Wij houden Compliance zo simpel als mogelijk.

Door gebruik te maken van innovatieve producten die ons helpen-, om u te helpen.

Compliance Uitbesteding

Door uw compliance-verplichtingen aan ons uit te besteden, zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan lokale AML/CFT-wetten en -regelgeving.

AML/CFT Framework

Door een effectief AML/CFT Framework op te stellen, helpen wij uw bedrijf om eenvoudig te voldoen aan regelgeving.

Toezichtbezoek

Wij bieden begeleiding zowel tijdens de voorbereiding als gedurende de audit zelf.

Client onderzoek

Wij doen onderzoek naar u cliënten gebaseerd op de Know Your Customer principes.

Corporate Investigations

Onze onderzoeken worden uitgevoerd door privédetectives of gespecialiseerde bedrijven om mogelijke fraude, verduistering, diefstal, diefstal van intellectuele eigendommen of ander wangedrag door werknemers of concurrenten te onderzoeken.

Private Investigations

Wij voeren privé-onderzoeken uit naar ontrouw, afpersing (sextortion), chantage, stalking en fraude.

Onze sectoren

Wet- en regelgeving omtrent vastgoedtransacties en projectontwikkeling zijn streng en gecompliceerd.

Het niet naleven en overtreden van anti-witwas (AML) en terrorismefinanciering (CFT) wet- en regelgeving kunnen tot een hoop juridische en financiële problemen leiden. Ontdek hoe onze diensten en softwareoplossingen uw bedrijf kunnen helpen bij het navigeren door tijdrovende en complexe nalevingsprocessen

Handelaren in auto`s die verkoop- of financiële leaseproducten aanbieden, zijn verplicht te voldoen aan AML/CFT- wet,- en regelgeving.

Wij bieden op maat gemaakte compliance en software oplossingen die het complianceproces vereenvoudigen en ervoor zorgen dat u efficiënt voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. Ontdek wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.
Conneqtid is op maat gebouwde software die compliance-oplossingen biedt voor vastgoedmakelaars, autodealers en notarissen, waarbij moeiteloos voldaan kan worden aan AML/CFT-criteria.
Onfido is een AI-aangedreven identiteitsverificatie tool die echtheid beoordeelt van klant verstrekte identiteitsbewijzen, en deze vergelijkt met biometrische gezichtsherkenning

Keesing maakt gebruik van face-to-face verificatie software om ter plekke, eenvoudig een
identiteitsdocument te authenticeren op echtheid.

Neem vandaag nog contact op met onze CICC-teamleden en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!

Neem vandaag nog contact op met onze CICC-teamleden en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!

CICC_LOGO_WHITE

Aruba

Italiestraat 38 , Unit 9

Oranjestad, Aruba

Tel: +297 733 2992

newsletter

Curaçao

Scharlooweg 102

Willemstad, Curacao

Tel: +599 9 5214228

CICC_LOGO_WHITE

Aruba

Italiestraat 38 , Unit 9

Oranjestad, Aruba

Tel: +297 733 2992

Curaçao

Scharlooweg 102

Willemstad, Curacao

Tel: +599 9 5214228

newsletter

© 2026 | CICC Caribbean Identity Compliance & Consultancy. Designed by
X
X