Wij houden Compliance zo simpel als mogelijk.
Compliance Uitbesteding
AML/CFT Framework
Toezichtbezoek
Wij bieden begeleiding zowel tijdens de voorbereiding als gedurende de audit zelf.
Client onderzoek
Corporate Investigations
Private Investigations
Wij voeren privé-onderzoeken uit naar ontrouw, afpersing (sextortion), chantage, stalking en fraude.
Onze sectoren
Wet- en regelgeving omtrent vastgoedtransacties en projectontwikkeling zijn streng en gecompliceerd.
Handelaren in auto`s die verkoop- of financiële leaseproducten aanbieden, zijn verplicht te voldoen aan AML/CFT- wet,- en regelgeving.
Keesing maakt gebruik van face-to-face verificatie software om ter plekke, eenvoudig een
identiteitsdocument te authenticeren op echtheid.
Neem vandaag nog contact op met onze CICC-teamleden en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!
- Compliance software
Conneqtid is op maat gebouwde software die compliance-oplossingen biedt voor vastgoedmakelaars,
autodealers en notarissen, waarbij moeiteloos voldaan kan worden aan AML/CFT-criteria.
Keesing maakt gebruik van face-to-face verificatie software om ter plekke, eenvoudig een
identiteitsdocument te authenticeren op echtheid.
Neem vandaag nog contact op met onze CICC-teamleden en ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen!
