Als uw bedrijf onder de reikwijdte van AML/CFT-wetgeving valt, bent u verplicht te beschikken over een AML/CFT Framework. Het implementeren van een effectief AML/CFT Framework stelt uw bedrijf in staat om gemakkelijk aan de regelgeving te voldoen waardoor u ook beschermd bent tegen risico’s en andere juridische en economische gevolgen.
Het AML/CFT framework bestaat uit de volgende vier elementen:
Bedrijven die onder de reikwijdte van AML/CFT-wetgeving vallen moeten een Compliance officer hebben om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wij hebben de kennis en expertise op het gebied van AML/CFT en door uw compliance-verplichting aan ons uit te besteden, zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan lokale AML/CFT wet- en regelgeving.
Ons team van professionals bestaat uit ACAMS gecertificeerde specialisten die zich bezighouden met het volgende:
Onze kernkwaliteiten zijn:
Onze CAMS gecertificeerde Compliance Professionals bieden ondersteuning in het begeleiden van een toezichtbezoek. Wij begeleiden u tijdens de voorbereiding van de audit en tijdens het toezichtbezoek zelf. Ook ondersteunen wij u met betrekking tot de afhandeling van eventuele conclusies van het toezichtbezoek. Onze medewerkers zijn samen met uw bedrijf het aanspreekpunt voor het toezichtbezoek.
Een groot onderdeel van AML/CFT naleving betreft het client onderzoek. Bedrijven dienen te weten met wie ze zaken doen. Client onderzoek wordt gezien als een kritische stap in het Know Your Customer (KYC) proces om risico`s te beperken en tegelijkertijd te voldoen aan AML/CFT wetgeving.
Wij stellen klantrisicoprofielen op, op basis van de verkregen KYC informatie en documentatie. Ons screeningsproces zorgt er onder andere voor dat klanten en bedrijven worden gecontroleerd op verplichte (Inter) nationale PEP,- en sanctielijstcontroles. Ook controleren we op negatieve publiciteit. Last but not least controleren we of de herkomst van geld/vermogen overeenkomt met het profiel van de klant/ Op basis van al deze controles stellen wij een uitgebreid KYC rapport op. Zo zorgen wij ervoor dat u uw klant kent.
Contact ons CICC-team vandaag nog om te zien wat we voor u kunnen doen!
