Over ons

Wij houden compliance

zo simpel als mogelijk.

Ons verhaal

Hoe het allemaal begon...

A couple of years ago, we started our journey when we took over the compliance responsibilities of a real estate company in Aruba. We soon learned that the process of dealing with buyers and sellers combined with compliance obligations was chaotic. None of the compliance processes at the time gave us the control we needed to be fully compliant, so we developed our own. Today, because we created a compliance officer service that is so efficient and effective, we are the designated compliance officer for over 25 real estate companies throughout the Caribbean. Furthermore, we keep diversifying into other sectors and other islands in the Caribbean.

Onze missie

Compliance zo eenvoudig mogelijk houden

Wij geloven in het zo eenvoudig mogelijk houden van compliance door het gebruik van innovatieve op
maat gemaakte compliance-serviceproducten voor financiële en niet-financiële instellingen op Aruba,
Curaçao, Bonaire, Sint-Maarten en in de rest van het Caribisch gebied.
We onderscheiden ons door het leveren van op maat gemaakte diensten die uw organisatie begrijpt.

Onze mensen

Allysee Maduro Directeur
Allysee is een ervaren analist op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering met een bewezen staat van dienst in de banksector. Allysee werkt sinds 2021 bij Caribbean Identity en is gespecialiseerd in business development.
Jarno Sloots Directeur
Jarno is een wereldwijd erkende expert op het gebied van document- en identiteitsfraude met een achtergrond in rechtshandhaving. Hij is gespecialiseerd in het opzetten van risicomanagementsystemen en het creëren van op maat gemaakte software-oplossingen. Jarno is daarnaast gecertificeerd in het verzorgen van educatieve en trainingsprogramma's.
Givianca Tromp KYC-Analist
Givianca begon haar carrière in compliance als Anti-Money Laundering Remediation Officer. Ze is sindsdien uitgegroeid tot een gespecialiseerde KYC-analist bij CICC, waar ze klantinformatie en documentatie beoordeelt, evalueert en helpt bij juridische procedures op basis van de hoogste compliance-normen.
Thyan Misran KYC-Analist
Thyan begon zijn compliance carrière in Nederland als CDD-analist en trad in 2022 toe tot het CICCteam. Zijn ervaring in het buitenland heeft zijn vermogen versterkt om klantgegevens grondig te analyseren en te evalueren op basis van de hoogste compliance-normen.

Onze mensen

Jarno Sloots
Jarno Sloots Directeur
Jarno is een wereldwijd erkende expert op het gebied van document- en identiteitsfraude met een achtergrond in rechtshandhaving. Hij is gespecialiseerd in het opzetten van risicomanagementsystemen en het creëren van op maat gemaakte software-oplossingen. Jarno is daarnaast gecertificeerd in het verzorgen van educatieve en trainingsprogramma's.
Allysee Maduro
Allysee Maduro Directeur
Allysee is een ervaren analist op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering met een bewezen staat van dienst in de banksector. Allysee werkt sinds 2021 bij Caribbean Identity en is gespecialiseerd in business development.
Givianca Tromp
Givianca Tromp KYC-Analist
Givianca begon haar carrière in compliance als Anti-Money Laundering Remediation Officer. Ze is sindsdien uitgegroeid tot een gespecialiseerde KYC-analist bij CICC, waar ze klantinformatie en documentatie beoordeelt, evalueert en helpt bij juridische procedures op basis van de hoogste compliance-normen.
Thyan Misran
Thyan Misran KYC-Analist
Thyan begon zijn compliance carrière in Nederland als CDD-analist en trad in 2022 toe tot het CICCteam. Zijn ervaring in het buitenland heeft zijn vermogen versterkt om klantgegevens grondig te analyseren en te evalueren op basis van de hoogste compliance-normen.
CICC_LOGO_WHITE

Aruba

Italiestraat 38 , Unit 9
Oranjestad, Aruba
Tel: +297 733 2992

newsletter

Curaçao

Scharlooweg 102

Willemstad, Curacao

Tel: +599 9 5214228

CICC_LOGO_WHITE

Aruba

Italiestraat 38 , Unit 9

Oranjestad, Aruba

Tel: +297 733 2992

Curaçao

Scharlooweg 102

Willemstad, Curacao

Tel: +599 9 5214228

newsletter

© 2026 CICC Caribbean Identity Compliance & Consultancy. Designed by
X
X