Vastgoedmakelaars die bemiddelen bij de aankoop of verkoop van onroerend goed moeten voldoen
aan AML/CFT wet- en regelgeving. Het niet naleven of schenden van voorschriften kan leiden tot
juridische problemen en/of boetes.
CICC hanteert compliance software voor de vastgoedsector afgestemd op de wetgeving in uw land.
Onze compliance-software, Conneqtid, begeleidt u en uw klanten gedurende het gehele
verkoopproces en verzamelt tegelijkertijd KYC- en CDD-informatie en documentatie. Conneqtid
beschikt over geautomatiseerde risicoprofielen en geeft een overzicht van uw transactiestatus.
Bovendien biedt Conneqtid de mogelijkheid om automatisch een ongebruikelijke transactie te delen
naar de FIU.
Ons bedrijf kan u helpen uw AML/CFT-kader op te zetten in overeenstemming met lokale wet- en
regelgeving. Door Conneqtid-software toe te passen in combinatie met de uitbesteding van uw
compliance, voldoet uw verkoopproces consequent aan alle wettelijke normen zonder gedoe.
Ons doel is om vastgoedmakelaars te ondersteunen tijdens het bemiddelingsproces en tegelijkertijd
ervoor te zorgen dat zij voldoen aan AML/CFT-verplichtingen. Onze Compliance oplossingen hebben
ervoor gezorgd dat wij erin zijn geslaagd om marktleider te worden voor compliance diensten op het
gebied van makelaars & project ontwikkelaars in het Caribisch gebied.
Als u een autohandelaar bent die auto`s verkoopt of financiële leaseproducten aanbiedt, moet u
voldoen aan AML/CFT wet,- en regelgeving. Het niet naleven of schenden van voorschriften kan leiden
tot juridische problemen en/of boetes.
CICC biedt compliance software oplossingen voor autohandelaren afgestemd op de wetgeving in uw
land. Onze compliance-software, Conneqtid, begeleidt u en uw klanten gedurende het gehele
verkoopproces en verzamelt tegelijkertijd KYC- en CDD-informatie en documentatie. Conneqtid
beschikt over geautomatiseerde risicoprofielen en geeft een overzicht van uw transactiestatus.
Ons bedrijf kan u helpen uw AML/CFT-kader op te zetten in overeenstemming met lokale wet- en
regelgeving. Door Conneqtid-software toe te passen in combinatie met de uitbesteding van uw
compliance, voldoet uw verkoopproces consequent aan alle wettelijke verplichtingen.
Als u een handelt in edelmetalen, edelstenen of sieraden, moet u zich houden aan AML/CFT-wet- en
regelgeving. Een juwelier dient een uitgebreid AML/CFT-programma op te zetten en binnen de
bedrijfsvoering te implementeren.
CICC biedt op maat gemaakte oplossingen aan waarmee juweliers relatief eenvoudig aan deze wet- en
regelgeving kan voldoen. Ons bedrijf kan u helpen bij het opzetten van het AML/CFT-kader van uw
bedrijf in overeenstemming met lokale wetgeving.
Een van de belangrijkste producten die de notaris aanbiedt betreft het leveren van vastgoedtransacties. De notaris is verantwoordelijk en wettelijk verplicht om te voldoen aan AML/CFT wet- en regelgeving. CICC heeft een compliance software-oplossing ontwikkeld die de informatiestroom van de makelaar naar de notaris optimaliseert. Op deze wijze helpen de makelaar,
verkoper en koper de notaris te faciliteren in een efficiënte levering. Onze software-oplossing voldoet aan de normen en vereisten van lokale wetten en regelgeving.
Conneqtid voor de notaris verzorgt het gehele on-boardingproces van de verkopers en kopers die betrokken zijn bij vastgoedtransacties. Conneqtid zorgt ervoor dat elke partij aan haar verplichtingen voldoet en dat alle noodzakelijke documentatie tijdig wordt verstrekt. Bovendien kan een makelaar de informatie van de koper en verkoper rechtstreeks digitaal delen met de notaris via Conneqtid, evenals de KYC/CDD-informatie, geautomatiseerde risicoprofielen en PEP- en sanctielijstcontroles. Dit stelt de notaris in staat om alle informatie eenvoudig te verifiëren en de betalings- en transactiestatus te volgen. Conneqtid biedt ook de mogelijkheid om ongebruikelijke transacties geautomatiseerd te melden aan de FIU.
